회 사 명 : 주식회사 레이
대 표 이 사 : 이상철
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로 332-7 (전 화) 031-605-1000, (홈페이지)http://www.raymedical.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)정철우 (전 화)031-605-1000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 주주총회 소집공고
(제17기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2021년 3월 31일 오전 10:00 2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 332-7 지하강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리실태보고
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 (2020년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 후보 조형준
3-2호 의안 : 사내이사 후보 정철우
3-3호 의안 : 사외이사 후보 정성우 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 장규식)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가, 나 중 하나의 방법을 선택) 가. 주주총회 참석의 경우 다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인 신분증 나. 전자투표에 의한 의결권 행사의 경우
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제17기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
- 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시(기간 중에는 24시간 접속 가능)
- 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비사항
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증 7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
2021년 3월 16일 주식회사 레이
대표이사 이상철 (직인생략)
| 
