주주총회 소집공고 (제 20기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2024년 3월 29일 오전 09:00
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672) , 투썬월드빌딩 지하 1층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제20기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안: 정관변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가, 나 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주총회 참석의 경우
다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
나. 전자투표에 의한 의결권 행사의 경우 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중에는 24시간 접속 가능) - 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2024년 03월 14일
주식회사 레이
대표이사 이 상 철
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